南俊國際股份有限公司 。 REPON SLIDES

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公司治理

  1. 首頁
  2. 投資人專區
  3. 公司治理
  4. 董事會
董事會成員
李金蘭 董事長
  • 主要學經歷： 國立華南高商畢業，立鵬工業股份有限公司董事長、旭鵬科技股份有限公司監察人。
  • 目前兼任本公司及其他公司職務： 蘇州南俊商貿有限公司董事長、蘇州旭鵬精密工業有限公司董事長、合盈投資股份有限公司董事長、AWESON TEK INVESTMENTS LIMITED董事長。
吳辛埕 董事
  • 主要學經歷： 忠孝國小畢業，立鵬工業股份有限公司董事、旭鵬科技股份有限公司董事、蘇州旭鵬精密工業有限公司副總。
  • 目前兼任本公司及其他公司職務： 本公司研發副總、合鴻投資有限公司董事長、合盈投資股份有限公司董事。
吳仁山 董事
  • 主要學經歷： 中央大學高階主管企管碩士，本公司執行副總、旭鵬科技股份有限公司董事、蘇州旭鵬精密工業有限公司執行副總。
  • 目前兼任本公司及其他公司職務： 本公司總經理、蘇州南俊商貿有限公司總經理、REPON(USA), INC.董事長兼總經理、俊億投資有限公司董事長、合鎰投資有限公司董事長、合盈投資(股)公司董事、AWESON TEK INVESTMENTS LIMITED董事。
吳閨英 董事
  • 主要學經歷： 國立中央大學財務金融學系學士。
  • 目前兼任本公司及其他公司職務： 廣益管理顧問股份有限公司董事兼任顧問。
吳怡珊 董事
  • 主要學經歷： 東吳大學會計系碩士。
  • 目前兼任本公司及其他公司職務： 合鎰投資有限公司董事。
李瑞珠 獨立董事
  • 主要學經歷： 台灣大學管理學院碩士，勞退基金監理委員會副主任委員、勞工保險局財務處經理、監察院調查處財經調查官、 中華退休基金協會理事長。
  • 目前兼任本公司及其他公司職務：達輝股份有限公司獨立董事、審計委員及薪酬委員、華南金資產股份有限公司董事。
洪東雄 獨立董事
  • 主要學經歷： 台灣大學法律學系學士，中華民國律師高考及格，立言法律事務所執業律師、建業法律事務所執業律師。
  • 目前兼任本公司及其他公司職務： 立東法律事務所律師、兆利科技工業(股)公司董事、艾笛森光電(股)公司獨立董事、審計委員及薪酬委員、鑫亞電通(股)公司薪酬委員。
楊尚憲 獨立董事
  • 主要學經歷： 淡江大學會計學系學士，中華民國會計師高考及格，正風聯合會計師事務所合夥會計師、聯捷會計師事務所合夥會計師。
  • 目前兼任本公司及其他公司職務： 誠揚聯合會計師事務所會計師、意德士科技(股)公司獨立董事、審計委員及薪酬委員、達輝(股)公司獨立董事、審計委員及薪酬委員、逸昌科技(股)公司獨立董事及薪酬委員、巨虹電子(股)公司監察人、安杏生物科技(股)公司監察人。
鄭村 獨立董事
  • 主要學經歷： 台灣大學商學碩士，曾任職於勤業會計師事務所查帳員、證交所公司治理部及上市部經理。
  • 目前兼任本公司及其他公司職務： 無。

 
董事會重要決議事項
董事會日期 重要決議事項
105.3.1
  1. 修訂「公司章程」
  2. 提撥104年度員工酬勞及董監酬勞
  3. 通過104年度決算表冊
  4. 補選董事及監察人
  5. 解除新任董事競業禁止之限制
  6. 出具內部控制制度聲明書
  7. 通過申請股票公開發行
  8. 通過投資大陸蘇州子公司
  9. 召開105年第一次股東臨時會
  10. 修訂內部控制制度
105.3.15
  1. 通過104年度盈餘分配
  2. 通過盈餘轉增資發行新股
  3. 召開105年股東常會
105.4.18
  1. 訂定本公司盈餘轉增資發行新股以及現金股利之配股配息基準日
  2. 通過本公司105年第一次現金增資發行新股
  3. 委任本公司發言人及代理發言人
105.6.3
  1. 委任本公司會計主管
105.6.23
  1. 通過向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票登錄為櫃檯買賣(興櫃股票)
  2. 通過辦理股票全面無實體發行及集保開戶
  3. 訂定全面無實體股票換票基準日及相關事宜
  4. 通過設立薪資報酬委員會並委任本公司第一屆薪資報酬委員會委員
105.7.29
  1. 因應公司實際營運需要以及依證券交易法第14條之4規定設置審計委員會，依法不再設置監察人，修訂「公司章程」
  2. 修訂「股東會議事規則」
  3. 修訂「董事會議事規則」
  4. 修訂「董事及監察人選舉辦法」
  5. 修訂「取得或處分資產處理程序」
  6. 修訂「背書保證作業程序」
  7. 修訂「資金貸與他人作業程序」
  8. 增修相關內部控制制度
  9. 全面改選董事及獨立董事
  10. 訂定本公司105年第二次股東臨時會受理股東提出獨立董事候選人名單相關事宜
  11. 提名獨立董事候選人名單
  12. 解除新任董事競業禁止之限制
  13. 配合股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，提請原股東全數放棄現金增資優先認股之權利
  14. 召開105年第二次股東臨時會
105.8.11
  1. 修訂「審計委員會組織規程」
  2. 通過「提升自行編製財務報告能力計畫書」
  3. 審查獨立董事候選人名單
105.9.6
  1. 選任本公司董事會第15屆董事長及副董事長
  2. 委任本公司第2屆薪資報酬委員會委員3名
105.10.6
  1. 通過購買桃園市中壢區南園路2之7號土地及建物，以供未來中壢新廠使用
  2. 通過本公司第1屆薪資報酬委員會105年第1次通過議案以及相關之「一般董事、獨立董事及薪酬委員酬金給付辦法」、「執行業務董事及董事兼任員工職務各項報酬明細」
  3. 擬修正「董事會議事規則」
  4. 擬修正本公司內部作業「核決權限表」
105.12.22
  1. 通過106年度營運計劃以及營業預算
  2. 通過承保本屆董事及經理人責任險
  3. 通過向彰化銀行申請授信額度及衍生性商品交易額度
  4. 通過向合庫銀行申請授信額度
  5. 訂定「道德行為準則」、「公司誠信經營守則」以及「誠信經營守則作業程序及行為指南」
  6. 修正內部作業「電子計算機系統控制」
  7. 通過106年度稽核計劃案
  8. 通過本公司第2屆第1次薪資報酬委員會通過之議案
106.3.13
  1. 提撥105年度員工酬勞及董事酬勞
  2. 通過105年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書
  3. 通過105年度盈餘分配
  4. 修改106年度營運計劃以及營業預算
  5. 通過向證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃
  6. 授權本公司董事長與凱基證券股份有限公司簽訂過額配售及協調特定股東於掛牌日起一定時間不得賣出股票之協議書
  7. 通過發行限制員工權利新股
  8. 修正「取得或處分資產處理程序」
  9. 修正「資金貸與他人作業程序」
  10. 修正「對子公司之監督與管理辦法」
  11. 指派子公司蘇州南俊商貿有限公司董事長、總經理以及監察人
  12. 修正106年度稽核計劃案
  13. 出具內部控制制度聲明書
  14. 通過本公司第2屆第2次薪資報酬委員會通過議案
  15. 修訂「董事及薪酬委員酬金給付辦法」
  16. 召開106年股東常會
  17. 通過向上海銀行申請授信額度
  18. 通過向合作金庫銀行申請衍生性商品交易額度
106.5.11 前次董事會未決議案：授權從事衍生性商品交易之交易人員
本次董事會議案：
  1. 修改106 年度營業預算
  2. 出具內部控制制度聲明書
  3. 修正內部控制制度「採購及付款循環」
  4. 通過向彰化銀行申請授信額度
  5. 通過向匯豐銀行申請授信額度
106.8.10
  1. 通過105年度現金股利之配息基準日
  2. 修正「董事會議事規則」
  3. 修正「審計委員會組織規程」
  4. 修正內部作業「核決權限表」
106.12.27
  1. 討論通過本公司106年度資本支出預算案
  2. 討論通過本公司107年度營運計劃以及預算案
  3. 擬投資設立美國子公司案
  4. 本公司擬向彰化銀行申請授信額度案
  5. 本公司擬向合庫銀行申請授信額度案
  6. 本公司擬向國泰世華銀行申請授信額度案
  7. 討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」
  8. 討論修正本公司「獨立董事之職責範疇規則」
  9. 討論修正本公司「審計委員會組織規程」
  10. 討論修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」
  11. 討論通過107年度稽核計劃案
  12. 發放105年度董事酬勞案
  13. 發放105年度執行業務董事以及經理人年終獎金
  14. 呈報本公司第2屆第3次薪資報酬委員會議事錄案
107.03.20
  1. 擬提撥106年度員工酬勞及董事酬勞案
  2. 本公司106年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書
  3. 本公司106年度盈餘分配案
  4. 配合股票初次上市或上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬提請原股東全數放棄現金增資優先認股之權利
  5. 討論發行限制員工權利新股案
  6. 本公司擬向王道銀行申請授信額度案
  7. 本公司擬向合庫銀行申請衍生性商品交易額度案
  8. 討論修正本公司「個人資料保護管理辦法」
  9. 擬出具本公司內部控制制度聲明書
  10. 訂定本公司「董事績效評估辦法」
  11. 修訂本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」
  12. 討論通過本公司第2屆第4次薪資報酬委員會通過之議案
  13. 擬召開本公司107年股東常會
  14. 本公司內部稽核主管解任案
107.06.11
  1. 討論訂定本公司「公司治理實務守則」，提請  討論。
  2. 本公司擬向上海銀行申請授信額度及衍生性商品交易額度案，提請  討論。
107.08.14
  1. 本公司107年上半年度合併財務報告。
  2. 擬定本公司現金股利之配息基準日。
107.12.27
  1. 討論通過本公司107年度資本支出預算案
  2. 討論通過本公司108年度營運計劃以及預算案
  3. 本公司擬向彰化銀行申請授信額度展期案
  4. 討論訂定本公司「企業社會責任守則」
  5. 討論通過108年度稽核計劃案
  6. 呈報本公司106年度董事酬勞案
  7. 擬發放107年度執行業務董事以及經理人年終獎金
  8. 呈報本公司第2屆第5次薪資報酬委員會議事錄案
108.03.20
  1. 擬提撥107年度員工酬勞及董事酬勞案
  2. 本公司107年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書
  3. 本公司107年度盈餘分配案
  4. 討論發行限制員工權利新股案
  5. 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」
  6. 擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」
  7. 擬修正本公司「背書保證作業程序」
  8. 擬修正本公司「董事績效評估辦法」相關附表
  9. 擬訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」
  10. 擬出具本公司內部控制制度聲明書
  11. 擬委任本公司業務主管
  12. 全面改選董事案
  13. 提名董事及獨立董事候選人案
  14. 解除新任董事競業禁止之限制
  15. 擬召開本公司108年股東常會
  16. 討論通過本公司第2屆第6次薪資報酬委員會通過之議案
108.05.06
  1. 擬修正本公司「公司章程」案
  2. 擬增訂股東會召集事由
  3. 擬委任本公司稽核主管
108.06.24
  1. 選任本公司董事長
  2. 委任本公司第3屆薪資報酬委員會委員3名
  3. 委任本公司第2屆審計委員會委員3名
  4. 辦理公司所在地變更案
108.07.11
  1. 出售本公司斗工廠
  2. 本公司擬向彰化銀行申請授信額度增加案
108.08.09
  1. 本公司108年上半年度合併財務報告
  2. 擬定本公司現金股利之配息基準日
  3. 本公司擬向合庫銀行中壢分行申請增加授信額度案
  4. 本公司擬向合庫銀行斗六分行申請增加授信額度案
  5. 本公司擬向兆豐銀行東內湖分行申請新增授信額度
108.12.30
  1. 討論通過本公司108年度資本支出預算案
  2. 討論通過本公司109年度營運計劃以及預算案
  3. 本公司擬向彰化銀行申請授信額度展期案
  4. 本公司擬向上海銀行申請授信額度展期案
  5. 討論修訂本公司「核決權限表」
  6. 討論通過109年度稽核計劃案
  7. 呈報本公司107年度董事酬勞案
  8. 擬發放108年度執行業務董事以及經理人年終獎金
  9. 呈報本公司第3屆第1次薪資報酬委員會議事錄案
109.03.09
  1. 提撥108年度員工酬勞及董事酬勞案
  2. 本公司108年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書
  3. 本公司108年度盈餘分配案
  4. 承保本屆董事及經理人責任險
  5. 討論發行限制員工權利新股案
  6. 修正本公司「股東會議事規則」
  7. 修正本公司「董事會議事規則」
  8. 修正本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」
  9. 修正本公司「企業社會責任守則」
  10. 修正本公司「公司治理實務守則」
  11. 修正本公司「審計委員會組織規程」
  12. 修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」
  13. 訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」
  14. 出具本公司內部控制制度聲明書
  15. 擬向國泰世華銀行申請授信額度展期案
  16. 召開本公司109年股東常會
  17. 討論通過本公司第3屆第2次薪資報酬委員會通過之議案
109.06.11
  1. 擬定本公司現金股利之配息基準日
  2. 本公司擬向彰化銀行思源分行申請新增授信額度案
109.08.06
  1. 會計師事務所內部調整擬更換簽證會計師
  2. 本公司109年上半年度合併財務報告
  3. 修改109年度營業預算案
  4. 修訂「會計制度」
  5. 修訂「資安管理辦法」
  6. 向兆豐銀行申請授信額度展期以及新增衍生性金融商品交易額度案
  7. 向合庫銀行申請新增衍生性金融商品交易額度案
109.12.28
  1. 討論通過本公司109年度資本支出預算案
  2. 討論通過本公司110年度營運計劃以及預算案
  3. 討論訂定本公司發行109年度限制員工權利新股增資基準日
  4. 討論通過109年度限制員工權利新股之獲配員工名單及股數
  5. 本公司擬向彰化銀行申請授信額度展期案
  6. 本公司擬向上海銀行申請授信額度展期案
  7. 討論修訂本公司「董事會議事規則」
  8. 討論通過110年度稽核計劃案
  9. 呈報本公司108年度董事酬勞案
  10. 擬發放109年度執行業務董事以及經理人年終獎金
  11. 呈報本公司第3屆第3次薪資報酬委員會議事錄案
110.03.17
  1. 109年度員工酬勞及董事酬勞案
  2. 本公司109年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書
  3. 本公司109年度盈虧撥補案
  4. 修正本公司「股東會議事規則」
  5. 修正本公司「董事選舉辦法」
  6. 出具本公司內部控制制度聲明書
  7. 召開本公司110年股東常會
  8. 討論通過109年度限制員工權利新股實際獲配員工名單及股數
  9. 討論通過本公司第3屆第4次薪資報酬委員會通過之議案
110.06.30 1. 擬重新訂定110年股東常會召開日期及地點
2. 擬修正本公司「審計委員會組織規程」
110.08.30 1. 本公司110年上半年度合併財務報告
2. 擬辦理本公司110年第一次現金增資發行新股案
3. 擬向兆豐銀行申請授信額度展期以及新增衍生性金融商品交
110.10.15 1. 本公司向關係人取得不動產使用權資產
2. 本公司限制員工權利股票收回註銷基準日訂定案
3. 擬向合庫銀行申請新增長期授信額度案
110.12.30 1. 通過本公司110年度資本支出預算案
2. 通過本公司111年度營運計劃以及預算案
3. 彰化銀行授信額度展期案
4. 新增王道銀行短期授信額度案
5. 新增遠東銀行短期授信額度案
6. 通過111年度稽核計劃案
7. 發放110年度執行業務董事以及經理人年終獎金
8. 通過110年度現金增資內部人認股名單
9. 委任公司治理主管案
10. 本公司第3屆第5次薪資報酬委員會議事錄案
111.03.09 1. 110年度員工酬勞及董事酬勞案
2. 110年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書
3. 110年度盈餘分配案
4. 修正「公司章程」
5. 修正「股東會議事規則」
6. 修正「取得或處分資產處理程序」
7. 修正「內部重大資訊處理作業程序」
8. 增訂「防範內線交易管理作業辦法」
9. 修正「財務報表編製流程管理辦法」
10. 修正「財務報表編製流程管理辦法」
11. 修正「會計制度」
12. 修正「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」
13. 出具內部控制制度聲明書
14. 全面改選董事案
15. 提名董事及獨立董事候選人案
16. 解除新任董事競業禁止限制
17. 召開111年股東常會
18. 本公司第3屆第6次薪資報酬委員通過之議案
111.06.02 1. 選任本公司董事長
2. 委任本公司第4屆薪資報酬委員會委員三名
3. 委任本公司第3屆審計委員會委員三名
111.06.23 1. 本公司申請股票上櫃案
2. 委任會計師執行內部控制制度專案審查報告案
3. 授權本公司董事長與凱基證券股份有限公司簽訂過額配售及協調特定股東於掛牌日起一定期間不得賣出股票之協議書案
4. 本公司中壢廠建廠資本支出預算案
5. 本公司第4屆第1次薪資報酬委員通過之議案
111.08.10 1. 更補正107年、108年、109年及110年各期財務報告
2. 配合會計師事務所內部調整擬更換簽證會計師
3. 本公司111年上半年度合併財務報告
4. 訂定本公司限制員工權利新股收回註銷基準日
5. 訂定本公司現金股利之配息基準日
6. 本公司111年度第三季及第四季財務預測
7. 出具內部控制制度聲明書
8. 擬向合庫銀行申請新增授信額度案
9. 擬向兆豐銀行申請授信額度以及衍生性金融商品交易額度展期案
10. 修訂「核決權限表｣
11. 截至111年6月30日應收款項逾期三個月以上明細
111.09.15 1. 本公司與關係人交易合約
2. 委任財務會計主管案
3. 委任發言人及代理發言人案
111.09.26 1. 更補正各期財務報告
111.10.31 1. 修訂「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」
2. 增修內部作業「核決權限表」
111.11.07 1. 通過本公司111年第三季合併財務報告
2. 訂定「法令規章遵循事項作業管理辨法」
3. 修訂「取得或處分資產處理程序」
4. 截至111年9月30日應收款項逾期三個月以上明細
111.12.28 1. 辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案
2. 本公司111年度資本支出預算案
3. 本公司112年度營運計劃以及財務預算案
4. 修正「公司章程」
5. 修正「董事會議事規則」
6. 本公司關係人交易案
7. 本公司112年度稽核計劃案
8. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估
9. 制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則
10. 申請彰化銀行授信額度展期案
11. 申請上海銀行授信額度及交易額度展期案
12. 申請王道銀行授信額度及交易額度展期案
13. 申請遠東銀行授信額度及交易額度展期案
14. 本公司110年度董事酬勞案
15. 本公司111年度執行業務董事以及經理人年終獎金
16. 本公司第4屆第2次薪資報酬委員會議事錄案
17. 承保本屆董事及經理人責任險
112.03.15 1. 111年度員工酬勞及董事酬勞案
2. 111年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書
3. 111年度盈餘分配案4. 修正「公司章程」
4. 討論發行限制員工權利新股案
5. 本公司關係人交易合約案
6. 出具內部控制制度聲明書
7. 增選兩席董事案（含一席獨立董事）
8. 解除新任董事競業禁止限制
9. 召開112年股東常會
10. 討論通過初次上櫃前現金增資內部人認股名單
11. 本公司第四屆第三次薪資報酬委員通過之議案
112.04.20 1. 本公司關係人交易合約案
2. 提名及審議董事會提名之董事（含獨立董事）候選人名單案
112.05.12 1. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案
2. 通過本公司112年第一季合併財務報告
3. 辦理公司所在地變更案
4. 委任稽核主管案
112.06.02 1. 增加委任本公司第3屆審計委員會委員一名
2. 訂定本公司限制員工權利新股收回註銷基準日
3. 訂定本公司現金股利之配息基準日
4. 本公司關係人交易合約案
112.08.11 1. 本公司112年上半年度合併財務報告
2. 截至112年6月30日應收款項逾期三個月以上明細
3. 修訂限制員工權利新股發行辦法
4. 擬向彰化銀行申請新增授信額度案
5. 擬向兆豐銀行申請授信額度以及衍生性金融商品交易額度展期案
112.11.06 1. 通過112年第三季合併財務報告
2. 截至112年9月30日應收款項逾期三個月以上明細案
3. 向關係人取得營業使用之不動產使用權資產(雲科三廠)
4. 向關係人取得營業使用之不動產使用權資產(北港廠)
5. 訂定溫室氣體盤查資訊揭露時程
6. 設置永續發展委員會
7. 委任第一屆永續發展委員會委員三名
8. 113年度稽核計劃案
9. 簽證會計師審計公費案
10. 訂定限制員工權利新股收回註銷基準日
11. 投資設立越南子公司
12. 處分中壢工業區土地
13. 申請王道銀行授信額度及交易額度
14. 申請遠東銀行授信額度及交易額度
15. 111年度董事酬勞案
16. 委任資安主管
17. 本公司第4屆第4次薪資報酬委員會議事錄案
113.01.22 1.本公司112年度資本支出預算案
2.本公司113年度營運計劃以及財務預算案
3.授權董事長處分中壢工業區土地
4.討論訂定本公司發行112年度限制員工權利新股增資基準日
5.討論通過112年度限制員工權利新股之獲配員工名單及股數
6.本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估
7.制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則
8.申請彰化銀行授信額度及交易額度展期案
9.申請上海銀行授信額度及交易額度展期案
10.本公司112年度執行業務董事以及經理人年終獎金
11.本公司第4屆第5次薪資報酬委員會議事錄案
113.03.15 1.112年度員工酬勞及董事酬勞案
2.112年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書
3.112年度盈餘分配案
4.資本公積配發現金案
5.訂定限制員工權利新股收回註銷基準日
6.112年度限制員工權利新股實際獲配員工名單變更案
7.本公司關係人交易合約案
8.截至112年12月31日應收款項逾期三個月以上明細案
9.出具內部控制制度聲明書
10.本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案
11.修正「董事會議事規則」
12.修正「審計委員會組織規程」
13.召開113年股東常會並得採電子方式行使表決權
14.本公司第4屆第6次薪資報酬委員會議事錄案
 
公司治理主管
為強化公司治理，本公司於110年12月30日董事會決議通過由 任忠仁 總經理室特助擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。
公司治理主管之主要職掌如下：
一、辦理公司登記及變更登記。
二、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜，並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。
三、製作董事會及股東會議事錄。
四、提供董事執行業務所需資料、與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事遵循法令。
五、與投資人關係相關事務。
六、其他依公司章程或契約所訂定事項。
公司治理主管進修情形
112年度於財團法人中華民國會計研究發展基金會，總計進修時數為18小時。
 

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